lavagem de dinheiro

Uma investigação recente da Polícia Federal trouxe à tona um dos esquemas mais complexos de fraude bancária e lavagem de dinheiro já identificados no Brasil. O caso envolve o chamado Grupo Fictor e células da facção criminosa Comando Vermelho, que, segundo as autoridades, utilizavam uma estrutura praticamente idêntica para movimentar recursos ilícitos e enganar instituições financeiras. Como funcionava o esquema criminoso Rafael Góis, CEO da Fictor — Foto: Reprodução/Linkedin Em primeiro lugar, é importante entender que o sistema era altamente organizado e profissional. De acordo com a investigação, os envolvidos utilizavam empresas de fachada, movimentações financeiras simuladas e até mesmo…